Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
вакансия от 04.03.2024Зарплата от 50000 руб
Работодатель: АО БАНК НБС
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
- Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга.
- Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, своевременное информирование структурных подразделений о соответствующих изменениях, а также внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Ежедневный мониторинг всех операций клиентов Банка на предмет выявления операций/ сделок, имеющих признаки необычных, сомнительных в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Проведение мероприятий по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков Банка.
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы: 2 лет
Образование: Высшее
Опыт работы: 2 лет
Адрес места работы
Ивановская область, г Иваново, Палехская улица, дом: ДОМ 2;
Ивановская область, г Иваново, Палехская улица, дом: ДОМ 2;
